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新聞公告News bulletin

2019-009 關于擬向股東陳潮鈿先生借款暨關聯交易的公告

公告編號:584    閱讀次數:641

 

證券代碼:002167     證券簡稱:東方鋯業    公告編號:2019-009
 
廣東東方鋯業科技股份有限公司
關于擬向股東陳潮鈿先生借款暨關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
一、關聯交易概述
鑒于前次廣東東方鋯業科技股份有限(以下簡稱“公司”)向股東陳潮鈿先生借款暨關聯交易,借款期限已到期。根據業務發展需要,公司擬繼續向股東陳潮鈿先生借款,借款金額不超過人民幣6億元,公司可在上述額度內滾動使用,免收利息,公司無需提供擔保。
陳潮鈿先生持有公司股份67,500,000股,占總股本比例為10.87%。本次交易構成關聯交易。
該事項已經公司第六屆董事會第二十八次會議以9票同意,0票反對,0票棄權審議通過。獨立董事進行了事前認可并發表了同意的獨立意見。
根據《中小企業板上市公司規范運作指引》8.2.10的規定,本次關聯交易無需提交股東大會審議。
本次關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
二、關聯方介紹
姓名:陳潮鈿
職務:無
關聯關系:陳潮鈿先生為公司股東,持有公司股份67,500,000股,占公司總股本的10.87%。為公司的關聯自然人。
三、關聯交易的主要內容
(一)借款金額:不超過人民幣6億元,公司可在上述額度內滾動使用。
(二)借款時點:董事會審議通過之日起一年內。
(三)借款利率:本次借款利率為0。
四、關聯交易目的及對上市公司的影響
公司將以陳潮鈿先生提供的借款用于補充公司的流動資金,符合公司經營發展的實際需要,有利于公司發展。本次借款免收利息,此項關聯交易不存在損害上市公司及全體股東利益的情形。
五、至披露日與該關聯人累計已發生的各類關聯交易的總金額
截至本公告披露日,公司向陳潮鈿先生的借款已全部歸還。
六、獨立董事意見
經核查,我們認為,股東陳潮鈿先生向公司提供借款事項,取得了我們的事前認可,表決程序符合法律法規和《公司章程》等規定;本次關聯交易合理、合法,陳潮鈿先生同意無償借款給公司,符合公司和全體股東的利益,未發現損害公司和股東利益的情形。因此,我們一致同意公司向股東陳潮鈿先生借款。
    特此公告。
 
                         廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會     
2019年3月1日
 
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