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新聞公告News bulletin

2019-013 關于召開2018年年度股東大會的通知

公告編號:588    閱讀次數:355

 

證券代碼:002167   證券簡稱:東方鋯業   公告編號:2019-013
 
廣東東方鋯業科技股份有限公司
關于召開2018年年度股東大會的通知
 
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
 
根據廣東東方鋯業科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第六屆董事會第二十八次會議決議,決定于2018年3月21日召開公司2018年年度股東大會。現將本次股東大會的有關事項通知如下:
一、召開會議基本情況
1、會議屆次:2018年年度股東大會
2、會議召集人:公司第六屆董事會
3、會議召開的合法、合規性:本次會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間:
現場會議時間:2019年3月21日(星期四)下午14:00
網絡投票時間:2019年3月20日(星期三)至2019年3月21日(星期四)。其中:
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為:2019年3月21日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2019年3月20日下午15:00至2019年3月21日下午15:00。
5、會議召開方式:現場投票和網絡投票表決相結合
(1)現場投票:股東本人出席現場會議或者通過授權委托書(見附件)委托他人出席現場會議。
(2)網絡投票:公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網絡投票平臺,股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
投票表決時,同一表決權只能選擇現場投票、深交所交易系統投票、深交所互聯網系統投票中的一種,不能重復投票。如果同一表決權通過現場、交易系統和互聯網重復投票,以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日:2019年3月14日(星期四)
7、會議出席對象
(1)截至2019年3月14日(星期四)下午收市后,在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席本次股東大會并參加表決,因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決(授權委托書附后),該股東代理人不必是本公司股東。
(2)公司董事、監事和高級管理人員。
(3)公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。
8、現場會議召開地點:汕頭市澄海區萊美路宇田科技園,公司會議室
二、會議審議事項
(1)審議《關于公司<2018年度董事會工作報告>的議案》;
(2)審議《關于公司<2018年度監事會工作報告>的議案》;
(3)審議《關于公司<2018年度財務決算報告>的議案》;
(4)審議《關于公司<2018年年度報告全文>及摘要的議案》;
(5)審議《關于公司2018年度利潤分配的議案》;
(6)審議《關于2019年度公司向金融機構及其他機構申請綜合授信額度的議案》;
(7)審議《關于聘任2019年度審計機構的議案》;
根據《上市公司股東大會規則(2016年修訂)》及《中小企業板上市公司規范運作指引》的要求,公司將對上述議案實施中小投資者單獨計票并披露投票結果,其中中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、提案編碼
表一:本次股東大會提案編碼示例表:

議案編碼
議案名稱
該列打勾的欄目可以投票
100
總議案
除累積投票議案外的所有議案
非累積投票議案
 
1.00
議案1
審議《關于公司<2018年度董事會工作報告>的議案》
2.00
議案2
審議《關于公司<2018年度監事會工作報告>的議案》
3.00
議案3
審議《關于公司<2018年度財務決算報告>的議案》
4.00
議案4
審議《關于公司<2018年年度報告全文>及摘要的議案》
5.00
議案5
審議《關于公司2018年度利潤分配的議案》
6.00
議案6
審議《關于2019年度公司向金融機構及其他機構申請綜合授信額度的議案》
7.00
議案7
審議《關于聘任2019年度審計機構的議案》

    四、現場會議登記辦法
1、登記方式:股東可以信函或傳真方式登記。其中,以傳真方式進行登記的股東,務必在出席現場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。本公司不接受電話登記。
登記時間:2019年3月20日,上午9:30-11:30,下午13:30-15:30。
2、登記地點:廣東省汕頭市澄海區萊美路宇田科技園本公司董事會秘書處。
3、擬出席本次現場會議的股東或股東代理人應持以下文件辦理登記:
(1)自然人股東親自出席的,憑本人的有效身份證件、證券賬戶卡(如有)辦理登記。
自然人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、自然人股東(即委托人)出具的授權委托書和自然人股東的有效身份證件、證券賬戶卡(如有)辦理登記。
(2)法人股東的法定代表人出席的,憑本人的有效身份證件、法定代表人身份證明書(或授權委托書)、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記。
法人股東委托代理人出席的,代理人憑本人的有效身份證件、法人股東出具的授權委托書、法人單位營業執照復印件(加蓋公章)、證券賬戶卡(如有)辦理登記。
(3)授權委托書由委托人(或委托人的法定代表人)授權他人簽署的,委托人(或委托人的法定代表人)授權他人簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證,并與上述辦理登記手續所需的文件一并提交給本公司。
    4、聯系人:吳錦鵬、趙超
聯系電話:0754-85510311   傳真:0754-85500848
5、參加會議人員的食宿及交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會,股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統(地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票,網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第六屆董事會第二十八次會議決議。
特此通知。
廣東東方鋯業科技股份有限公司董事會
                                   2018年3月1日


附件一:
參加網絡投票的具體操作流程
 
一、網絡投票程序
1、投票代碼:362167。
2、投票簡稱:東鋯投票。
3、填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案,填報表決意見:同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票,視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時,以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決,再對總議案投票表決,則以已投票表決的具體提案的表決意見為準,其他未表決的提案以總議案的表決意見為準;如先對總議案投票表決,再對具體提案投票表決,則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1.投票時間:2019年3月21日的交易時間,即9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過互聯網投票系統的投票程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2019年3月20日(現場股東大會召開前一日)下午3:00,結束時間為2019年3月21日(現場股東大會結束當日)下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票,需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引(2016年修訂)》的規定辦理身份認證,取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書,可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。


附件二:
授 權 委 托 書
 
                          本人(本單位)作為廣東東方鋯業科技股份有限公司的股東,茲委托                  先生/女士代表出席廣東東方鋯業科技股份有限公司2018年年度股東大會,受托人有權依照本授權委托書的指示對該次會議審議的各項議案進行投票表決,并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人(或本單位)對該次會議審議的各項議案的表決意見如下:

議案編碼
議案名稱
該列打勾的欄目可以投票
同意
反對
棄權
100
總議案
 
 
 
 
非累積投票議案
 
1.00
議案1
審議《關于公司<2018年度董事會工作報告>的議案》
 
 
 
2.00
議案2
審議《關于公司<2018年度監事會工作報告>的議案》
 
 
 
3.00
議案3
審議《關于公司<2018年度財務決算報告>的議案》
 
 
 
4.00
議案4
審議《關于公司<2018年年度報告全文>及摘要的議案》
 
 
 
5.00
議案5
審議《關于公司2018年度利潤分配的議案》
 
 
 
6.00
議案6
審議《關于2019年度公司向金融機構及其他機構申請綜合授信額度的議案》
 
 
 
7.00
議案7
審議《關于聘任2019年度審計機構的議案》
 
 
 

(說明:請在“表決事項”欄目相對應的“同意”或“反對”或“棄權”空格內填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權”一種意見,涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效,按棄權處理。)
 
委托人(簽字蓋章):                             
 
委托人身份證號碼:                               
 
委托人股東賬號:                                 
 
委托人持股數量:                                 
 
受托人身份證號碼:                                
 
受托人(簽字):                                 
 
委托日期: 2019年             
 
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